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5 Règlements d'entreprise de plusieurs millions et milliards de dollars les plus controversés

juillet
8, 2020

8 min de lecture

Opinions exprimées par Entrepreneur les contributeurs sont les leurs.


Airbus a accepté un paiement de 4 milliards de dollars pour régler les allégations de pots-de-vin et de corruption dans la vente de ses appareils. L'accord avec les gouvernements français, britannique et américain a mis fin à une enquête de quatre ans et a également souligné l'importance croissante des «négociations de plaidoyer» pour régler les allégations de criminalité en col blanc.

Le règlement d'Airbus est intervenu après une année record pour les accords de plaidoyer de corruption. Le ministère américain de la Justice (DoJ) a rapporté 2,65 milliards de dollars en frais de règlement en 2019, bien que le recours croissant aux plaidoyers de culpabilité pour les délits d'entreprise présumés reste controversé.

Dans le cas d'Airbus, par exemple, aucun dirigeant ne sera jugé et l'entreprise n'a pas reconnu sa culpabilité. Au Royaume-Uni, le Serious Fraud Office a accepté de plaider les accords avec le constructeur de moteurs Rolls Royce et la chaîne de supermarchés Tesco, mais n'a pas tenu les individus responsables de tout acte répréhensible.

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Étant donné l'accent mis sur le règlement d'Airbus, voici une liste des cinq règlements d'entreprise les plus controversés, allant du scandale du Kazakhgate impliquant le milliardaire Patokh Chodiev à l'opération «Car Wash» au Brésil.

Scandale «Dieselgate» de Volkswagen

En janvier 2017, le constructeur automobile Volkswagen a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars aux États-Unis pour régler les accusations de fraude et d'entrave à la justice. Les procureurs américains ont déclaré que l'amende aurait pu atteindre 34 milliards de dollars si Volkswagen n'avait pas conclu d'accord de plaidoyer pour régler le scandale du «dieselgate».

Selon le DoJ, les ingénieurs de Volkswagen ont commencé à concevoir un nouveau moteur «diesel propre» en 2006 pour répondre à des normes d'émissions plus strictes. Lorsque les ingénieurs ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas concevoir un moteur qui répondrait à la fois aux normes d'émissions et qui attirerait une demande suffisante des clients, les enquêteurs ont déclaré qu'ils utilisaient un logiciel capable de tester les émissions.

Le logiciel pouvait reconnaître quand un véhicule était soumis à des tests d'émissions et passer à un mode temporaire qui satisfaisait aux normes d'émissions. Lorsque les essais n'étaient pas effectués, les moteurs fonctionnaient en mode normal, émettant plus de polluants que ce qui était légalement autorisé.

Après des années de vente de leurs véhicules «diesel propre» aux États-Unis, une étude du Conseil international des transports propres a révélé des écarts substantiels dans les émissions de NOx de certaines voitures lors de tests sur la route par rapport au moment où ces véhicules subissaient des tests EPA.

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Selon le DoJ, Volkswagen a divulgué le moins possible dans l'enquête subséquente et a fourni des résultats de test, des données, des présentations et des déclarations qui impliquaient que le problème était mécanique – bien qu'il sache secrètement que la raison des incohérences était le logiciel de triche.

Le DoJ a accusé six dirigeants de complot en vue de frauder les États-Unis et de violer la Clean Air Act. Le scandale du «Dieselgate» aurait coûté à Volkswagen plus de 30 milliards d'euros en amendes, pénalités et frais de rachat dans le monde.

Kazakhgate: une controverse improbable

Lorsque Patokh Chodiev, Alexander Mashkevich et Alijan Ibragimov ont conclu un accord de plaidoyer pour régler des accusations relatives à des biens achetés en Belgique, cela semblait être la fin d'une enquête de 16 ans sur le trio de milliardaires, propriétaires d'actifs miniers au Kazakhstan.

Mais lorsque les médias ont affirmé par la suite que les hommes d'affaires avaient bénéficié d'une campagne politique qui avait cherché à accélérer l'introduction de la loi belge sur le plaidoyer de culpabilité à leur profit, un scandale a éclaté. L'affaire dite «Kazakhgate» a fait les gros titres des journaux pendant des années et a abouti à la création d'une commission d'enquête parlementaire (CPP) pour enquêter.

Il a été affirmé que le président du Kazakhstan avait demandé une faveur au président français de l'époque, Nicolas Sarkozy, pour que l'affaire contre Chodiev et al. colonisé. Les Français ont présenté Chodiev et ses partenaires à un avocat du nom de Catherine Degoul, qui a ouvert des négociations avec les autorités belges. Les Français auraient été désireux d'aider Chodiev car il aidait à faciliter la vente d'hélicoptères et de matériel satellite d'une valeur d'environ 4 milliards d'euros au Kazakhstan.

L'enquête parlementaire belge a duré 16 mois et a entendu 177 témoins, mais elle a finalement conclu que, bien que l'affaire Chodiev ait été l'une des premières à être réglée en utilisant les nouvelles règles de négociation de plaidoyer, résultant en un paiement de 21 millions d'euros sans aveu de culpabilité, la loi n'a pas été promulguée à cet effet.

Le PIC a déclaré qu'il n'y avait pas eu d'influence politique indue et que le plaidoyer de culpabilité avait été correctement conclu et était dans l'intérêt de l'État belge.

L'accord de plaidoyer de Chodiev a provoqué un scandale politique international majeur avec des accusations de la France influençant les lois de la Belgique mais, lorsque l'affaire a été officiellement examinée, la controverse s'est révélée n'être rien de plus qu'une procédure judiciaire normale.

Opération Car Wash: Odebrecht et Petrobras

Les procureurs brésiliens ont lancé l'opération Car Wash en 2014 pour enquêter sur le blanchiment d'argent de Petrobras, une société pétrolière publique. L'enquête s'est rapidement étendue à une affaire de corruption et de corruption impliquant plusieurs autres sociétés, en particulier Odebrecht, un conglomérat mondial de la construction.

En décembre 2016, Odebrecht a accepté de payer 3,5 milliards de dollars pour régler les accusations portées par les autorités brésiliennes, suisses et américaines. Le DoJ américain a décrit le système de corruption comme «le plus grand cas de corruption transnationale de l'histoire».

Selon le DoJ, Odebrecht s'est engagé dans un système de corruption pendant plus d'une décennie, à partir de 2001. Au cours de cette période, les enquêteurs ont déclaré que la société avait versé des pots-de-vin d'environ 788 millions de dollars à des responsables gouvernementaux et à des partis politiques au Brésil, en Argentine, en Colombie, au Mexique et Venezuela pour gagner des affaires. Les pots-de-vin ont été payés via un réseau complexe de sociétés écrans, de transactions hors livre et de comptes bancaires offshore.

Le régime de corruption était si important qu’un département entier appelé «Division des opérations structurées» a été créé au sein d’Odebrecht pour gérer les paiements.

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Environ 77 dirigeants d'Odebrecht ont accepté de négocier un plaidoyer avec les autorités brésiliennes et ont témoigné contre les politiciens qui auraient reçu les pots-de-vin, dont l'ancien président Michel Temer – qui a été arrêté pour corruption l'an dernier. L’enquête Car Wash a également abouti à une peine de 12 ans de prison pour l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva, tandis que le successeur de da Silva, la présidente Dilma Roussef, a été destitué et démis de ses fonctions pour sa participation à Petrobras.

En avril 2017, la Cour suprême du Brésil a ouvert des enquêtes sur plus de 100 politiciens qui auraient reçu des pots-de-vin d'Odebrecht et d'autres sociétés.

Airbus

L'enquête sur Airbus s'est concentrée sur le recours par la société à des consultants tiers pour remporter des contrats d'avions d'un milliard de dollars. Les campagnes de vente comprenaient Air Arabia, Chinese Airlines, Korean Air, Nepal Airlines et China Airlines (Taiwan). Les enquêteurs français ont accusé Airbus de soudoyer des fonctionnaires étrangers, de contrefaçon et d'utilisation de faux documents, de complot de fraude, de blanchiment d'argent et de détournement d'actifs de sociétés.

Au Royaume-Uni, l'enquête s'est concentrée sur des allégations selon lesquelles Airbus aurait fait appel à des consultants externes pour acheter des avions civils et militaires à des clients. Lisa Osofsky, directrice du SFO, a déclaré: «Airbus a payé des pots-de-vin par le biais d'agents du monde entier pour empiler les ponts en sa faveur et remporter des contrats dans le monde entier.»

L'OFS britannique a également enquêté sur les allégations selon lesquelles Airbus aurait payé un pot-de-vin de 50 millions de dollars grâce au parrainage de l'équipe de Formula 1 de Caterham pour remporter des commandes d'avion d'Air Asia. Le fondateur et PDG d'AirAsia, Tony Fernandes, était propriétaire de l'équipe F1. Il a nié tout acte répréhensible mais a démissionné de la compagnie aérienne en février 2020.

Airbus a convenu d'un accord de 4 milliards de dollars avec les procureurs en février 2020.

Ericsson

En décembre 2019, Ericsson, la société de télécommunications suédoise, a accepté de payer environ 1 milliard de dollars pour régler l'enquête du gouvernement américain sur les allégations de corruption. L'enquête du DoJ a révélé que les filiales d'Ericsson avaient commis des pots-de-vin à grande échelle dans des pays tels que Djibouti, la Chine, le Vietnam, l'Indonésie et le Koweït afin de remporter des contrats de télécommunications lucratifs auprès de clients publics.

En Indonésie, par exemple, une filiale d'Ericsson a versé environ 45 millions de dollars en paiements à une société de conseil pour financer une caisse noire hors normes. Une autre filiale a versé 2,1 millions de dollars de pots-de-vin à des responsables gouvernementaux à Djibouti afin d'obtenir un contrat de 20,3 millions d'euros pour moderniser le système de réseaux mobiles à Djibouti.

Une autre caisse noire a été utilisée en Chine pour payer les cadeaux, les voyages et les divertissements des fonctionnaires, y compris les clients des entreprises publiques.

Brian A. Benczzkowski, procureur adjoint américain, a déclaré: «La conduite corrompue d'Ericsson a impliqué des cadres de haut niveau et a duré 17 ans et au moins cinq pays, le tout dans un effort erroné pour augmenter les bénéfices».

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